En 2024, Guatemala enfrenta cifras récord en lavado de dinero, con Q8,924.7 millones denunciados hasta diciembre. La IVE reportó más de 6,000 casos, destacando un incremento alarmante.
En 2024, Guatemala ha sido testigo de un aumento alarmante en los reportes de posibles casos de lavado de dinero, superando los registros de años anteriores. Según la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la desde enero hasta el 20 de diciembre se denunciaron transacciones sospechosas por un total de Q8,924.7 millones. Esta cifra, que proviene de diversas fuentes de actividades ilegales, podría seguir creciendo, ya que aún faltan por contabilizarse los últimos días de diciembre.
A lo largo del año, la IVE recibió más de 6,000 reportes de transacciones irregulares, provenientes de bancos, financieras y otras entidades reguladas por la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos. Como resultado, se identificaron a 1,558 personas involucradas en las sospechosas transacciones, y un total de 278 denuncias fueron presentadas al Ministerio Público (MP) para su correspondiente investigación.
La nueva cifra de más de Q8,900 millones rompe el récord de los tres años previos, cuando las denuncias de lavado de dinero eran significativamente más bajas: en 2021, Q6,134 millones; en 2022, Q3,906.8 millones; y en 2023, Q8,203.4 millones. No obstante, se estima que el monto final de 2024 podría superar los Q9,000 millones.
El trabajo de la IVE, junto con las autoridades correspondientes, sigue siendo crucial para combatir el lavado de dinero en el país. La Ley exige que cualquier transacción sospechosa, como pagos en efectivo de grandes sumas o depósitos atípicos, sea reportada por las entidades financieras. Aunque no todas las operaciones inusuales resultan ser ilegales, este proceso ayuda a identificar posibles vínculos con actividades ilícitas, tales como el narcotráfico o la extorsión.
La creciente cifra de denuncias no solo revela una preocupación sobre el blanqueo de dinero en el país, sino también sobre los desafíos que enfrenta el sistema financiero para detectar y prevenir delitos financieros de alto riesgo.
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